به استحضار سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)می رساند مستند به آگهی دعوت شماره 8653 مورخ 1403/10/24 منتشره در روزنامه ایران مجمع عمومی سالیانه شرکت در تاریخ 1403/11/06در ساعت 10 صبح برگزار گردید .

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403/11/06 مشروح مذاکرات انجام شده و تکالیف مقرر درمجمع به شرح زیر بوده است:

1) صورت¬های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1403 مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان،‌ صورت تغییرات در حقوق مالکانه و همچنین صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری را به تصویب رساند.
2) با رعایت ماده 147 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و براساس دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی 10100171271 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل شرکت بـرای سال مالـی منتهی به 30/09/1404 انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس مستقل قانونی برای سال مالی 1404 مبلغ 4،020،000،000 ریال بطور ناخالص و مازاد آن طبق قرارداد حسابرس و چارچوب مقررات موجود در اختیار هیئت مدیره شرکت تعیین گردید.
3) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬های شرکت تعیین گردید.
4) مجمع مقرر نمود از سود قابل تقسیم، مبلغ 2،880،000،000،000 ریال(دو هزار و هشت صد و هشتاد میلیارد ریال) سود نقدی به ازای هرسهم 960 ریال تقسیم و طی مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت گردد.
5) بر اساس بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مجمع کلیه معاملات انجام گرفته شده را با حفظ مصالح شرکت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
6) بر اساس بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت¬های پذیرفته شده در فرابورس و شرکتهای سرمایه¬گذاری¬(سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اواق بهادار در خصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره در مهلت¬های مقرر و همچنین افشای فوری اطلاعات با اهمیت رعایت ¬گردد.
7) بر اساس بند 11 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، هیئت مدیره شرکت مکلف به رعایت کلیه الزامات مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردید.
8) درچارچوب مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص رعایت ماده 40 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیچ مبلغی تحت عنوان پرداخت مسئولیت اجتماعی تخصیص داده نشد.
9) در چارچوب رعایت مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت سقف مقرر در ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مجمع حق حضور ماهیانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره از ابتدای سال مالی جدید شرکت را مبلغ 118،000،000 ریال به طور ناخالص برای حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود.
10) در چارچوب رعایت آئین¬نامه¬های سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع حق حضور اعضای کمیته¬های ریسک و حسابرسی و سایر کمیته-های تخصصی را از ابتدای سال مالی جدید مبلغ 47،200،000 ریال ناخالص (معادل هشتاد درصد به طور ناخالص حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.
11) در خصوص تعیین پاداش هیئت مدیره موضوع ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع با امعان نظر به آیین¬نامه¬ها و بخشنامه¬های ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری، با تخصیص و تعیین پاداش به اعضای هیئت مدیره موافقت نکرد.